• Документы обновлены 15 января 2025 г.

Обзор законодательства в сфере правонарушений в области финансов, налогов и сборов и рынка ценных бумаг

Постановление Правительства РФ от 24.10.2018 N 1268 (ред. от 14.03.2023)

"Об утверждении общих требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения"
Федеральный закон от 19.12.2022 N 518-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 13.07.2022 N 235-ФЗ (ред. от 19.12.2022)

"О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Приказ Росфинмониторинга от 08.12.2022 N 307

"О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191"
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2022 N 45-П

"По делу о проверке конституционности статьи 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами гражданки И.И. Пантелеевой"
Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192

"Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
Информация Минэкономразвития России

"Установлен мораторий до конца года на применение административной ответственности и снижены штрафы за нарушения валютного законодательства"
Постановление СФ ФС РФ от 08.07.2022 N 391-СФ

"О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям"
Указание Банка России от 29.06.2022 N 6179-У

"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года N 201-И"
Письмо ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-4-13/5376

"Об особенностях администрирования правил КИК за отчетные периоды 2021 - 2022 годов"
Приказ Минфина России от 10.03.2022 N 31н

"О внесении изменения в пункт 6 случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. N 275н"
Приказ Минфина России от 19.12.2018 N 275н (ред. от 10.03.2022)

"Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года"
Федеральный закон от 16.02.2022 N 8-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Письмо ФНС России от 19.06.2019 N СА-4-7/11762 (ред. от 14.01.2022)

"Об административных штрафах"
Указание Банка России от 23.12.2021 N 6033-У

"О соглашении с Банком России, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"