ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 16 февраля 2005 г. N 01-06/4356
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено представление органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
В соответствии с частью 11 вышеуказанной статьи порядок передачи документов и информации уполномоченному органу валютного контроля определяет Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
По согласованному с ФТС России предложению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора до установления указанного порядка передача информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ, будет организована на федеральном уровне.
В связи с этим прошу обеспечить исполнение требования подпункта 4 пункта 1 Приказа ФТС России от 18.01.05 N 18 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности" следующим образом.
Информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по формам 1 и 2, приведенным в Приложении.
Передачу указанной информации, предусмотренную абзацем 5 письма ГТК России от 08.09.2004 N 01-06/32600, на территориальном уровне не осуществлять.
Заместитель Руководителя,
генерал-лейтенант
таможенной службы
Л.А.ЛОЗБЕНКО
Приложение
Форма 1
ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
┌───┬──────┬───┬───────┬─────┬──────┬────────────┬────────┬──────┐ │ N │Наиме-│ИНН│Место │Юри- │Поч- │Содержание │Дата │Сумма │ │п/п│нова- │ │госу- │ди- │товый │нарушения с │совер- │неза- │ │ │ние │ │дарст- │чес- │(фак- │указанием │шения │конной│ │ │юриди-│ │венной │кий │тичес-│нарушенного │незакон-│валют-│ │ │ческо-│ │регист-│адрес│кий) │нормативного│ной │ной │ │ │го │ │рации │юри- │адрес │правового │валютной│опера-│ │ │лица │ │юриди- │ди- │юриди-│акта (статьи│операции│ции │ │ │ │ │ческого│чес- │ческо-│акта валют- │или │или │ │ │ │ │лица │кого │го │ного законо-│наруше- │нару- │ │ │ │ │ │лица │лица │дательства, │ния │шения │ │ │ │ │ │ │ │пункта акта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органа ва- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лютного ре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гулирования)│ │ │ ├───┼──────┼───┼───────┼─────┼──────┼────────────┼────────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┼──────┼───┼───────┼─────┼──────┼────────────┼────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼───┼───────┼─────┼──────┼────────────┼────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼───┼───────┼─────┼──────┼────────────┼────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────┴───┴───────┴─────┴──────┴────────────┴────────┴──────┘Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
┌───┬───────┬─────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┐ │ N │Фами- │Данные о │Адрес │Содержание нару-│Дата со-│Сумма │ │п/п│лия, │докумен- │места │шения с указа- │вершения│неза- │ │ │имя, │те, │житель- │нием нарушенного│незакон-│конной │ │ │отчес- │удосто- │ства фи-│нормативного │ной ва- │валют- │ │ │тво фи-│веряющем │зическо-│правового акта │лютной │ной │ │ │зичес- │личность │го лица │(статьи акта ва-│операции│опера- │ │ │кого │физичес- │ │лютного законо- │или на- │ции или│ │ │лица │кого лица│ │дательства, │рушения │наруше-│ │ │ │ │ │пункта акта ор- │ │ния │ │ │ │ │ │гана валютного │ │ │ │ │ │ │ │регулирования) │ │ │ ├───┼───────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼───────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴─────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┘