МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 августа 2003 г. N 75н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО
НАДЗОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В целях реализации положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029), организации и обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции органов федерального пробирного надзора, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации.
Министр
А.Л.КУДРИН
Приложение
к Приказу Минфина России
от 18.08.2003 N 75н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОБИРНОГО НАДЗОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ N │Перечень должностных лиц органов феде- │Статьи (части ста- │ │п/п│рального пробирного надзора, осуществля-│тей) Кодекса Рос- │ │ │ющих контроль за исполнением законода- │сийской Федерации │ │ │тельства о противодействии легализации │об административных│ │ │(отмыванию) доходов, полученных преступ-│правонарушениях, по│ │ │ным путем, и финансированию терроризма, │которым предусмот- │ │ │уполномоченных составлять протоколы по │рено составление │ │ │делам об административных правонарушени-│протоколов по делам│ │ │ях │об административных│ │ │ │правонарушениях │ ├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ 1.│Российская государственная пробирная па-│Часть 1 статьи │ │ │лата: начальники отделов, их заместите- │19.4, часть 1 │ │ │ли, главные контролеры, ведущие инжене- │статьи 19.5, статья│ │ │ры-контролеры, инженеры-контролеры, осу-│19.6, статья 19.7 │ │ │ществляющие контроль за исполнением за- │ │ │ │конодательства о противодействии легали-│ │ │ │зации (отмыванию) доходов, полученных │ │ │ │путем, и финансированию терроризма. │ │ │ │ │ │ │2. │Государственные инспекции пробирного │ │ │ │надзора: начальники госинспекций, их за-│ │ │ │местители, начальники отделов, их замес-│ │ │ │тители, главные контролеры, ведущие ин- │ │ │ │женеры-контролеры, инженеры-контролеры I│ │ │ │категории, а также главные контролеры, │ │ │ │ведущие контролеры, инженеры-контролеры │ │ │ │I категории групп, постоянного государс-│ │ │ │твенного контроля в организациях, пере- │ │ │ │чень которых определен Постановлением │ │ │ │Правительства Российской Федерации "Об │ │ │ │организациях, в которых осуществляется │ │ │ │постоянный контроль за добычей, произ- │ │ │ │водством, переработкой, использованием, │ │ │ │учетом и хранением драгоценных металлов │ │ │ │и драгоценных камней" от 18.01.99 N 64 │ │ │ │(Собрание законодательства Российской │ │ │ │Федерации, 25.01.1999, N 4, ст. 556), │ │ │ │осуществляющие контроль за исполнением │ │ │ │законодательства о противодействии лега-│ │ │ │лизации (отмыванию) доходов, полученных │ │ │ │путем, и финансированию терроризма. │ │ └───┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┘