• Документы обновлены 15 января 2025 г.

Обзор законодательства в сфере правонарушений в области финансов, налогов и сборов и рынка ценных бумаг

Информационное сообщение Минфина России от 07.04.2016 N ИС-учет-3

"Об изменении порядка привлечения к административной ответственности за нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности"
Федеральный закон от 30.03.2016 N 77-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Приказ Банка России от 23.03.2016 N ОД-983

"О неприменении приказа ФСФР России от 24.01.2012 N 12-4/пз-н "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов неликвидными ценными бумагами"
Федеральный закон от 09.03.2016 N 64-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Письмо Росстата от 16.02.2016 N 13-13-2/28-СМИ

"Об административной ответственности за непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения"
Федеральный закон от 15.02.2016 N 30-ФЗ

"О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Федеральный закон от 30.12.2015 N 443-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Федеральный закон от 28.11.2015 N 350-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 12 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Указание Банка России от 09.11.2015 N 3845-У

"О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета"
Письмо ФНС России от 22.04.2015 N ПА-4-6/6929@

"О порядке взаимодействия с МВД России"
Федеральный закон от 30.03.2015 N 60-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
"Методические рекомендации о порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

(утв. Банком России 20.03.2015 N 5-МР)
Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 05.05.2014 N 112-ФЗ (ред. от 22.12.2014)

"О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191

"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"