• Документы обновлены 16 января 2025 г.

Обзор законодательства в сфере правонарушений в области финансов, налогов и сборов и рынка ценных бумаг

Информационное письмо Банка России от 22.07.2014 N 24

"О применении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо ФНС России от 19.05.2014 N ЕД-4-2/9518

"Об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности банковских платежных агентов и банковских платежных субагентов"
Письмо ФНС России от 23.04.2014 N СА-4-14/7872

"О доведении рекомендаций по взаимодействию территориальных налоговых органов с правоохранительными органами"
Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 N 23

"Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П

"По делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница N 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики"
Федеральный закон от 02.12.2013 N 326-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Письмо Минфина России от 07.11.2013 N 02-10-010/47612

"Об определении порядка применения бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного правонарушения"
Указание Банка России от 25.10.2013 N 3096-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"
Федеральный закон от 21.10.2013 N 276-ФЗ

"О внесении изменений в статью 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
"Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

(Заключено в г. Москве 03.09.2013, N 1/8168, N КЦ-05/34)
Письмо ФНС России от 26.07.2013 N НД-4-8/13685

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Федеральный закон от 09.02.2009 N 9-ФЗ (ред. от 23.07.2013)

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах и Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в части уточнения определения и конкретизации признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг"
Письмо ФНС России от 15.07.2013 N АС-4-2/12583

"О повышении эффективности валютного и налогового контроля"
Письмо ФНС России от 12.07.2013 N АС-4-2/12519

"О направлении разъяснений"
Письмо ФНС России от 05.06.2013 N АС-4-2/10250

"О направлении арбитражной практики"