ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 8 апреля 2015 г. N 3619-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 4 МАРТА 2014 ГОДА N 3207-У
"О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА РОССИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
1. Внести в Указание Банка России от 4 марта 2014 года N 3207-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 года N 31596, 7 июля 2014 года N 32994, 12 декабря 2014 года N 35156 ("Вестник Банка России" от 20 марта 2014 года N 29, от 23 июля 2014 года N 67, от 22 декабря 2014 года N 112), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями", слова "частями 2 - 5 статьи 15.26.1" заменить словами "частями 2 - 6 статьи 15.26.1", слова "частью 2 статьи 15.26.2" заменить словами "частью 2 статьи 15.26.2, статьями 15.26.3 - 15.26.5".
1.2. В пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе бюро кредитных историй, их должностных лиц, граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53 - 5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26.1, статьями 15.26.3 - 15.26.5, частью 6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7.3, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.";
дополнить подпунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания:
"1.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, уполномоченные приказами руководителей территориальных учреждений Банка России.
1.7. Управляющие Отделениями 1 - 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Отделений 1 - 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, уполномоченные приказами руководителя Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.".
1.3. В пункте 2:
в абзаце первом слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями", цифры "15.38," заменить словами "частями 1 - 5 статьи 15.38, статьями";
в подпунктах 2.5 и 2.7 слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями";
подпункт 2.6 после слов "его заместители," дополнить словами "начальники управлений, их заместители,";
в подпункте 2.9 слова "статьями 15.38," заменить словами "частями 1 - 5 статьи 15.38, статьями";
в подпунктах 2.10 и 2.11 слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями", цифры "15.38," заменить словами "частями 1 - 5 статьи 15.38, статьями".
1.4. В абзаце первом пункта 3 слова "в отношении кредитных организаций, их должностных лиц, сотрудников кредитных организаций" заменить словами "в отношении должностных лиц кредитных организаций, их сотрудников".
1.5. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 15.27, в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.
3.1.1. Председатель Банка России, его заместители.
3.1.2. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители.
3.1.3. Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, его заместители.
3.1.4. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.
3.1.5. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.1.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.
3.1.7. Управляющие Отделениями 1 - 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместители.
3.1.8. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, Отделений 1 - 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
1.6. Пункт 6 после слов "3.7 и 3.8 пункта 3," дополнить словами "подпунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1,".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА