Статья 19.7.3. Непредставление информации в Банк России

Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2019 N 306-АД18-24322 по делу N А72-3995/2018

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Бутик финансовых решений" о признании незаконным и отмене постановления Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 05.03.2018 N ТУ-73-ЮЛ-18-2196/3110-1 о привлечении к административной ответственности по статье 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде штрафа в размере 500 000 рублей, о прекращении производства по делу об административном правонарушении либо снижении штрафа в порядке статьи 4.1 указанного Кодекса с учетом тяжелого финансового положения общества,

Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2019 N 306-АД18-24362 по делу N А72-2410/2018

общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Вайнемейнен полярный" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Отделению по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - административный орган) о признании незаконным и отмене постановления от 06.02.2018 N СЗ-59-ЮЛ-18-162/3110 о привлечении общества к административной ответственности по статье 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде штрафа в сумме 500 000 рублей.

Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2019 N 305-ЭС19-3432 по делу N А41-41662/2018

по заявлению общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания "Финансовая Перспектива" о признании незаконным и отмене постановления Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2017 N 17-3312/2110-1 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей,

Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2017 N 304-АД16-20830 по делу N А45-25813/2015

общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Лайм-Займ" (далее - общество, заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления от 26.10.2015 N ПН-59-3-1-15/783 Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России, административный орган) о привлечении общества к административной ответственности на основании статьи 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Определение Верховного Суда РФ от 16.03.2017 N 304-АД17-1222 по делу N А45-95/2016

по заявлению общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (г. Новосибирск, далее - общество) о признании незаконным и отмене постановления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России, административный орган) от 06.11.2015 N ПН-59-3-1-15/828 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в виде штрафа в размере 500 000 рублей,

Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2017 N 305-АД17-653 по делу N А40-19198/2016

общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Меридиан" (далее - заявитель, общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России, административный орган) от 03.11.2015 N ПН-59-3-115/820 о привлечении к административной ответственности на основании статьи 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2017 N 305-АД17-2362 по делу N А40-101149/2016

Частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ установлена административная ответственность за непредставление или нарушение эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 КоАП РФ, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2017 N 308-АД17-6447 по делу N А53-21705/2016

общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация цифровые финансовые системы" (далее - общество, заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Южном Федеральном округе (далее - управление, административный орган) от 18.07.2016 N 77-ЮЛ-16-3655/3110-1 о привлечении общества к административной ответственности на основании статьи 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) с назначением наказания в виде 500 000 рублей штрафа.

Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2017 N 305-АД17-7766 по делу N А40-101147/2016

Частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ установлена административная ответственность за непредставление или нарушение эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 КоАП РФ, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Определение Верховного Суда РФ от 15.12.2017 N 305-АД17-18422 по делу N А40-23393/2017

по заявлению общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "МИЛИ" о признании незаконными постановления Банка России от 17.10.2016 N 16-7482/3110-1 о привлечении к административной ответственности по статье 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей, а также решения Банка России от 11.01.2017 N СЗ-59-ЮЛ-16-7482/5020-1 по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении,

Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2019 N 305-ЭС19-20874 по делу N А40-284426/2018

по заявлению закрытого акционерного общества "Алор Инвест" о признании незаконным постановления Центрального банка Российской Федерации от 08.11.2018 N 18-18473/3110-1 о привлечении к административной ответственности по статье 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей,